Войти Попробовать бесплатно

Проверка компании на санкции

Найдите организацию или ИП и посмотрите, есть ли сведения о нахождении в санкционном списке. Если такая информация найдена, она отображается в карточке организации среди факторов риска.

Начать проверку Открыть DAZOR Compliance →
Проверка организаций по санкционным данным Международные санкционные списки Расширенная проверка в DAZOR Compliance

Что показывает сервис при проверке на санкции

В карточке можно сверить основные сведения о компании и посмотреть информацию о нахождении в санкционном списке.

Основной сервис предназначен для быстрого просмотра этого факта вместе с другими данными организации.

Карточка организации Сверьте основные сведения о юридическом лице или ИП.
Факторы риска Посмотрите, найдена ли информация о санкциях.
Дополнительные данные При необходимости откройте другие разделы карточки.
Расширенная проверка Международные санкционные списки, PEP, бенефициары и другие AML/KYC-данные доступны в DAZOR Compliance.

Как проверить компанию на санкции

Введите название организации или УНП и откройте нужную карточку.

Найдите компанию Используйте название организации или УНП.
Сверьте основные сведения Убедитесь, что выбрали нужное юридическое лицо или ИП.
Откройте факторы риска Посмотрите, есть ли информация о санкциях.
Изучите найденные данные При необходимости откройте другие разделы карточки.

Как узнать, находится ли организация под санкциями

Перед тем как использовать найденную информацию, убедитесь, что карточка относится именно к вашему партнёру.

  • Полное название.
  • УНП.
  • Адрес.
  • Дата регистрации.
  • Текущий статус.
  • Вид деятельности.

После этого посмотрите факторы риска. Такая последовательность особенно важна для организаций с похожими названиями.

Санкционные списки и отметка в карточке

Если по организации найдены сведения о нахождении в санкционном списке, в карточке отображается соответствующий фактор.

Такая информация требует внимания, но сама по себе не является готовым заключением о том, можно или нельзя работать с компанией.

Если результат влияет на договор, платёж или другую операцию, нужно учитывать конкретную ситуацию и применимые ограничения.

Сервис показывает найденные сведения. Решение принимается с учётом условий сделки и внутренних требований вашей компании.

Что делать, если компания находится под санкциями

Сначала убедитесь, что найденная информация относится именно к нужной организации.

  • Проверьте сторону договора.
  • Учтите характер сделки.
  • Посмотрите условия оплаты.
  • Учтите страну проведения операции.
  • Определите, нужна ли дополнительная комплаенс-проверка.

Если вопрос связан с международными санкционными ограничениями или внутренними AML/KYC-процедурами, понадобится более глубокая проверка.

Если сведения о санкциях не найдены

Отсутствие соответствующей отметки не следует считать официальной гарантией отсутствия любых санкционных ограничений.

Для отдельных операций могут иметь значение конкретные санкционные списки, юрисдикции и связанные лица.

Для более глубокого анализа можно использовать DAZOR Compliance.

Когда стоит проверить партнёра повторно

Данные организации могут меняться. Повторная проверка особенно уместна в нескольких ситуациях.

  • Заключается новый договор.
  • Увеличивается сумма сделки.
  • Меняются условия оплаты.
  • Появляется новый платёж или поставка.
  • Сотрудничество возобновляется после перерыва.
  • С момента прошлой проверки прошло много времени.

Организацию можно добавить в наблюдение, чтобы быстрее возвращаться к её карточке.

Санкции и другие данные об организации

Информация о санкциях — только один из факторов, который можно учитывать при работе с компанией.

Реестры

Сведения из государственных и отраслевых источников.

Реестры →

Когда нужен DAZOR Compliance

Для расширенной проверки по международным санкционным спискам используйте DAZOR Compliance.

Сервис предназначен для работы с санкционными данными, PEP, бенефициарами и другими AML/KYC-источниками.

Он подходит, когда проверка связана с комплаенс-процедурой, международной сделкой или требуется более глубокий анализ.

Перейти в DAZOR Compliance

Дополнительные инструменты

Проверка нескольких компаний

Если нужно просмотреть список клиентов, поставщиков или подрядчиков, можно проверить до 50 юридических лиц и ИП за один раз.

До 50 организаций за одну проверку

Отчёт по организации

По выбранной компании можно сформировать и скачать отчёт для внутренней работы.

Можно сохранить вместе с материалами проверки
Нужно проверить компанию сейчас? Перейдите в сервис и выполните проверку.
Начать проверку

Частые вопросы о проверке на санкции

Найдите организацию по названию или УНП и откройте её карточку. Если найдены сведения о нахождении в санкционном списке, они будут показаны среди факторов риска.
Откройте карточку нужной компании, сверьте основные данные и посмотрите информацию о факторах риска.
Если соответствующие данные найдены, они отображаются в карточке организации среди факторов риска.
Она означает, что по компании найдены сведения о нахождении в санкционном списке. Такая информация может потребовать дополнительной проверки.
Сначала убедитесь, что сведения относятся именно к нужной организации. Если результат влияет на договор, платёж или другую операцию, проведите дополнительную проверку с учётом конкретной ситуации.
Нет. Отсутствие найденной информации не является официальной гарантией отсутствия любых санкционных ограничений.
Да. УНП можно использовать для поиска нужной организации, после чего открыть её карточку и посмотреть найденные сведения.
В основном DAZOR можно увидеть информацию о санкциях вместе с другими данными компании. DAZOR Compliance предназначен для более глубокой проверки по международным санкционным спискам, PEP, бенефициарам и другим AML/KYC-данным.
Да. Массовая проверка позволяет обработать до 50 юридических лиц и ИП за один раз.
Да. По выбранной организации можно сформировать и скачать отчёт.

Проверьте компанию на санкции

Перейдите в сервис, найдите нужную организацию и проверьте сведения по санкционным спискам.

Начать проверку Подробнее о DAZOR Compliance →