Проверка благонадёжности контрагента для службы безопасности

Службы безопасности и внутреннего контроля должны выявлять риски, которые не очевидны на этапе подписания договора. DAZOR предоставляет инструмент, позволяющий провести глубинную проверку юридического лица: определить цепочку собственников, связанные лица контрагента, наличие массовых адресов, аффилированности и перекрёстных связей. Всё это доступно по одному УНП — без запроса дополнительных документов.

Подключить сервис

Проверка контрагентов с фокусом на риски

Юридическая прозрачность как фактор безопасности

Формальный собственник, номинальные учредители, связи с ранее ликвидированными компаниями — все эти признаки могут указывать на потенциальные схемы ухода от ответственности или недобросовестную деятельность. DAZOR позволяет выявить такие риски до начала сотрудничества.

Защита от аффилированных и подозрительных структур

Скрытые бенефициары, перекрёстные связи между компаниями и повторяющиеся участники в разных юрлицах — это важные индикаторы при проверке контрагента. Сервис помогает выявлять эти элементы в автоматическом режиме.

Проверить компанию по УНП

Глубокий анализ юридической структуры контрагента

Отчёт формируется на основе УНП и включает:

регистрационные данные, юридический статус;
структура собственников, цепочка владения, история изменений;
массовые адреса, резкая смена участников, признаки фиктивности;
анализ повторяющихся и дублирующих учредителей;
признаки аффилированности и наличие перекрёстных связей;
риск-факторы, важные для внутреннего контроля и compliance.

Получить 2 отчёта бесплатно

пример отчёта

Инструмент для службы безопасности и контроля

DAZOR выбирают специалисты, отвечающие за проверку контрагентов и защиту компании от юридических, финансовых и репутационных угроз.

Службы безопасности организаций

Проводят проверку репутации компании и юридической прозрачности перед подписанием договора или началом сотрудничества.

Специалисты по комплаенсу и внутреннему контролю

Анализируют структуру владения и цепочку бенефициаров, выявляют скрытые связи и аффилированность.

Финансовые и операционные директора

Оценивают риски, связанные с крупными сделками, формируют обоснование для отказа или подтверждения партнёрства.

Управляющие рисками в холдингах и корпоративных группах

Оценивают дочерние, партнёрские и внешние компании на предмет аффилированности, скрытых взаимосвязей и формальных структур внутри группы.

Когда службе безопасности нужен DAZOR

Проверка юридической прозрачности контрагента — ключевой этап в процессе контроля. Своевременное выявление подозрительных факторов помогает предотвратить нарушения и избежать репутационных потерь.

Типовые сценарии:

перед подписанием договора с новым контрагентом;
при проведении внутренней или внешней проверки;
для оценки юридической структуры потенциального партнёра;
при анализе цепочки собственников и выявлении аффилированности;
в случае подозрений на фиктивность, номинальность, дублирующих учредителей.

Проверить контрагента на благонадёжность

Почему выбирают DAZOR

Глубокий анализ связей компании и её участников

Данные для определения аффилированности и скрытых бенефициаров

Выявление подозрительных признаков: массовый адрес, повторяющиеся учредители

Подходит для процессов внутреннего контроля и антикоррупционных процедур

Проверка по УНП — без запроса у контрагента

Часто задаваемые вопросы

Как сервис помогает выявить аффилированность?

Сервис анализирует повторяющихся учредителей, перекрёстные связи, формальных собственников и строит схему влияния внутри бизнес-группы.

Есть ли в отчёте данные о скрытых бенефициарах?

Прямые сведения могут отсутствовать, но система помогает выявить непрозрачные структуры, которые косвенно указывают на бенефициаров.

Можно ли использовать отчёт как обоснование отказа от сделки?

Да. Отчёт фиксирует юридические и структурные признаки риска — он подходит для включения в служебную записку или внутреннее заключение.

Показывает ли система формальные компании?

Система помогает выявить признаки формальных компаний, включая массовые адреса, номинальных учредителей, пересечения по данным руководства и повторяющуюся информацию в других организациях.

Проверка благонадёжности — первый шаг к безопасному сотрудничеству

DAZOR помогает службе безопасности выявлять риски и сохранять репутацию компании. Достаточно УНП, чтобы увидеть больше, чем позволяет обычная проверка.

Зарегистрироваться