Проверка контрагента из России по ИНН или названию

Основные риски российского контрагента

DAZOR выделяет потенциально значимые признаки отдельно, чтобы их не приходилось искать вручную по всей карточке.

Один фактор риска сам по себе не означает, что компания ненадёжна. Важно учитывать, какой именно показатель обнаружен, насколько он актуален и подтверждается ли другими сведениями.

Например, единичный судебный спор и сочетание задолженности, взысканий и нескольких негативных факторов — разные по значимости ситуации.

Поэтому российского контрагента лучше оценивать по совокупности информации, а не по одной отметке.

Суды и исполнительные производства

Судебная история помогает понять, в каких спорах участвовала организация и насколько регулярно они возникали.

При анализе обращайте внимание не только на количество дел, но и на:

• роль организации;
• характер требований;
• период;
• повторяемость похожих споров;
• результат, если он доступен.

Само участие в судебном процессе не говорит о ненадёжности бизнеса. Для активно работающей компании споры могут быть обычной частью хозяйственной деятельности.

Исполнительные производства стоит рассматривать отдельно, поскольку они связаны со стадией принудительного исполнения требований.

Покупатель или заказчик из России: что важно проверить

Российский контрагент может выступать не только поставщиком, но и покупателем или заказчиком.

Если ваша компания отгружает товар с отсрочкой, выполняет работы до окончательного расчёта или предоставляет иной коммерческий кредит, особое значение могут иметь:

• задолженность;
• судебные споры;
• взыскания;
• финансовые показатели;
• налоговая информация;
• текущий статус компании.

Такая проверка помогает оценить состояние контрагента до того, как объём взаимных обязательств станет существенным.

Лицензии, сертификаты и участие в закупках

Для поставщика или подрядчика регистрационных реквизитов может быть недостаточно.

В DAZOR предусмотрены отдельные разделы по:

• закупкам;
• лицензиям;
• сертификатам;
• декларациям;
• товарным знакам.

Это особенно важно, если для заявленной деятельности, выполнения работ или обращения определённой продукции требуются специальные разрешения или подтверждения.

При анализе убедитесь, что найденный документ относится именно к нужной организации.

ИИ-ассистент для анализа российской компании

При большом объёме информации можно использовать ИИ-ассистент DAZOR.

Он помогает быстрее разобраться в карточке компании, получить краткое резюме, выделить потенциальные риски и определить, какие вопросы требуют дополнительного внимания.

ИИ-ассистент является вспомогательным инструментом. Значимые факты и документы следует проверять отдельно.

Почему одной проверки по ИНН недостаточно

ИНН позволяет точно определить нужную организацию, но сам по себе ничего не говорит о её текущем состоянии.

После поиска имеет смысл сопоставить:

• регистрационные реквизиты;
• статус;
• руководителя;
• историю изменений;
• факторы риска;
• судебную историю;
• взыскания;
• налоговую и финансовую информацию;
• закупки;
• лицензии и другие документы;
• связи.

Так можно получить более полное представление о российской компании, чем при простой проверке её существования по ИНН.

Когда данные нужно подтвердить дополнительно

DAZOR помогает собрать и проанализировать информацию о российском контрагенте в одном интерфейсе.

При этом сервис не заменяет документы самой организации и официальное подтверждение юридически значимых фактов.

Если для конкретной операции принципиальны текущий статус компании, полномочия руководителя, наличие лицензии или другой документ, соответствующую информацию следует дополнительно подтвердить.

Частые вопросы о проверке контрагентов из России